Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Ндс мошенничество схема

Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, Киквидзенский районный суд назначил мужчине наказание сроком 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.

А виной тому подсолнечные семечки! Дело обстояло следующим образом: в январе месяце года летний мужчина, в биографии которого, кстати, уже имелось парочка судимостей, нашел в Интернете объявление о том, что требуются грузовые машины для перевозки крупных партий подсолнечника.

Склад этот располагался в Киквидзенском районе, а доставить товар необходимо было в Невинномысск. Так вот преступник представился заказчикам серьезным человеком, у которого целый парк большегрузов, и предложил свои услуги.

Спустя несколько дней рецидивист забрал семечки, но в Ставропольский край к покупателю не повез. Он отправил на маслоэкстрационные заводы, продавать семена подсолнечника по бросовой цене. Как итог: ущерб владельцам груза составил свыше 4,5 млн рублей. Мошенник же себе в карман положил 1,5 миллиона выручки.

Покупатели, не получив груз, заволновались и сообщили в полицию. Преступника вскоре задержали и в ходе проведения следствия горе продавец свою вину признал. Прокуратура Волгограда уже утвердила обвинительное заключение по этому делу. Обвиняемый занимался строительством многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в рабочем поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

По версии следствия, в году мужчина продал нисколько квартир, заключив с собственниками договоры участия в долевом строительстве. Вот только деньги на стройку не пошли.

Полученные средства — а это 14,5 млн рублей — великий комбинатор решил присвоить. Впрочем, это не единственная преступная схема, в которой был уличен мужчина. Часть возводимых объектов, находившихся в залоге, обвиняемый реализовал другим лицам, представив при государственной регистрации сделок фиктивные документы о якобы данном залогодержателем согласии.

Ущерб залогодержателю составил свыше 12 миллионов рублей. Но и на этом предприимчивый бизнесмен не остановился. В году от коммерческой организации он получил 12 миллионов рублей. Деньги были предназначены для завершения строительства многоэтажки по улице Комсомольской, расположенной все в том же рабочем поселке Ерзовка, однако мужчина потратил средства на иные цели.

При этом своей вины коммерсант не признает. Сейчас дело передано в суд и будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда, сообщает МТВ.

Предприимчивому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела было арестовано недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму свыше 32 миллионов рублей.

Возмещение ндс мошенничество

Сам же возврат средств возможен в том случае, если по итогам налогового периода вычеты оказались больше суммы налога, которая была рассчитана по признаваемым объектом налогообложения операциям. Разница и подлежит возмещению, при этом возмещение может быть как в форме возврата средств, так и в форме зачета в счет уплаты будущего налога.